Собрания акционеров
Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.
ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.
В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.
Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».
Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 26 июня 2026 года
Совет директоров ПАО «Совкомфлот» 22 мая 2026 года (протокол № 261 от 25 мая 2026 года) принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года 26 июня 2026 года. Способ принятия решений – заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Протокол заседания общего собрания акционеров
Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот»
- Информационное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года;
- Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2025 год (к первому вопросу повестки дня);
- Отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2025 год и аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год (ко второму вопросу повестки дня);
- Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и отчете о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по вопросам об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год (к первому и второму вопросам повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года (к третьему вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (к четвертому и пятому вопросам повестки дня);
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» (к шестому и седьмому вопросам повестки дня);
- Сведения об аудиторской организации для назначения общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (к восьмому вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по назначению аудиторской организации Общества (к восьмому вопросу повестки дня);
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Совкомфлот»;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Совкомфлот» и в общем количестве голосующих акций Общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».