Собрания акционеров

Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.

ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.

Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».

Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 30 июня 2025 года

30.05.2025

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» 28 мая 2025 года (протокол № 252 от 29 мая 2025 года) принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2024 года 30 июня 2025 года.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот»:

1) Информационное сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот»;

2) Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2024 год (к первому вопросу повестки дня);

3) Отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);

4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год и аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год (ко второму вопросу повестки дня);

5) Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);

6) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;

7) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по вопросам об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (к первому и второму вопросам повестки дня);

8) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по распределению прибыли Общества и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2024 года (к третьему вопросу повестки дня);

9) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (к четвертому и пятому вопросам повестки дня);

10) Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» (к шестому и седьмому вопросам повестки дня);

11) Сведения об аудиторской организации для назначения общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (к восьмому вопросу повестки дня);

12) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по назначению аудиторской организации Общества (к восьмому вопросу повестки дня);

13) Проект устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции (к девятому вопросу повестки дня);

14) Сравнительная таблица изменений в устав ПАО «Совкомфлот» (к девятому вопросу повестки дня);

15) Проект положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции (к десятому вопросу повестки дня);

16) Сравнительная таблица изменений в положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» (к десятому вопросу повестки дня);

17) Проект положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции (к одиннадцатому вопросу повестки дня);

18) Сравнительная таблица изменений в положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» (к одиннадцатому вопросу повестки дня);

19) Проект положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции (к двенадцатому вопросу повестки дня);

20) Сравнительная таблица изменений в положение о правлении ПАО «Совкомфлот» (к двенадцатому вопросу повестки дня);

21) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по вопросам об утверждении устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции, положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции, положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции, положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции (к девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому вопросам повестки дня);

22) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Совкомфлот»;

23) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Совкомфлот» и в общем количестве голосующих акций Общества;

24) Проекты решений общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».

Вернуться в список