Решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 240 от 29 мая 2024 года) созвано годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот», которое проведено в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями) 30 июня 2024 года.
Протокол годового общего собрания акционеров
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Информация к собранию акционеров:
1) Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»;
2) Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2023 год (к первому вопросу повестки дня);
3) Отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня);
5) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня);
6) Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);
7) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по вопросам об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год (к первому и второму вопросам повестки дня);
9) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по распределению прибыли Общества (к третьему и четвертому вопросам повестки дня);
10) Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике (к третьему и четвертому вопросам повестки дня);
11) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (к пятому вопросу повестки дня);
12) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (к шестому и седьмому вопросам повестки дня);
13) Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот», в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к восьмому и девятому вопросам повестки дня);
14) Сведения об аудиторской организации для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» (к десятому вопросу повестки дня);
15) Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по назначению аудиторской организации Общества (к десятому вопросу повестки дня);
16) Проекты решений годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».