Собрания акционеров
Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.
ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.
В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.
Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 15 июня 2023 года
Решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 230 от 12 мая 2023 года) созвано годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот», которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 15 июня 2023 года.
Информация к собранию акционеров:
- Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»;
- Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2022 год (к первому вопросу повестки дня);
- Отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2022 год (ко второму вопросу повестки дня);
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год (ко второму вопросу повестки дня);
- Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и отчете о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года (выписка из протокола заседания совета директоров Общества – к третьему вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (выписка из протокола заседания совета директоров Общества – к четвертому вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания совета директоров Общества – к пятому и шестому вопросам повестки дня);
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот», в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к седьмому и восьмому вопросам повестки дня);
- Сведения об аудиторской организации ПАО «Совкомфлот» (к девятому вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по назначению аудиторской организации Общества (выписка из протокола заседания совета директоров Общества – к девятому вопросу повестки дня);
- Рекомендации совета директоров ПАО «Совкомфлот» по вопросу о внесении изменений в устав Общества (выписка из протокола заседания совета директоров Общества – к десятому вопросу повестки дня);
- Проект изменений в устав ПАО «Совкомфлот» (к десятому вопросу повестки дня);
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».