Собрания акционеров
Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.
ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.
В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.
Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 30 июня 2022 года
Решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 219 от 29 мая 2022 года) созвано годовое (по итогам 2021 года) общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот», которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 30 июня 2022 года.
Информация к собранию акционеров:
- Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества за 2021 год (к первому вопросу повестки дня);
- Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год (ко второму вопросу повестки дня);
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год (ко второму вопросу повестки дня);
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и отчете о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества - к третьему вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества - к четвертому вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества – к пятому и шестому вопросам повестки дня);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (к седьмому и восьмому вопросам повестки дня);
- Сведения об аудиторе Общества (к девятому вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества – к девятому вопросу повестки дня);
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.