Собрания акционеров
Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» является высшим органом управления компании.
ПАО «Совкомфлот» обеспечивает право акционеров на участие в управлении обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «Совкомфлот» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.
В соответствии с п. 11.2 Устава ПАО «Совкомфлот» общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.
Порядок созыва акционерами внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» установлен п. 11.20 Устава общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот».
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» 15 июня 2021 года
Решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 11 мая 2021 года с учетом положений ст. 2 и 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021 года созвано годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот», которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 15 июня 2021 года.
Информация к собранию акционеров:
- Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества за 2020 год (к первому вопросу повестки дня);
- Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год (ко второму вопросу повестки дня);
- Аудиторское заключение (ко второму вопросу повестки дня);
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года, а также по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам, к третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня);
- Проект новой редакции Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества (к шестому вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению новой редакции Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к шестому вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к седьмому и восьмому вопросам повестки дня);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к девятому и десятому вопросам повестки дня);
- Сведения об аудиторе Общества (к одиннадцатому вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к одиннадцатому вопросу повестки дня);
- Проект новой редакции Устава Общества (к двенадцатому вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению новой редакции Устава Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к двенадцатому вопросу повестки дня);
- Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества (к тринадцатому вопросу повестки дня);
- Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к тринадцатому вопросу повестки дня);
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.